Şantajcı Etkilenen ve Yolsuz Kuruluşlar Yasası (RICO) , organize suçları ve beyaz yakalı suçları hedefleyen ABD federal yasası. 1970 yılında yürürlüğe girdiğinden bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki binlerce kişi ve kuruluşu yargılamak için kapsamlı ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Test Suçluluk ve Ünlü Kanun Kaçakları Bandana ilk ne zaman popüler oldu? 1970 Organize Suç Kontrol Yasasının bir parçası olan Haraççı Etkilenen ve Yolsuz Kuruluşlar Yasası (RICO), bir haraç faaliyeti modeli yoluyla bir işletmeden gelir elde etmeyi, işletmeyi veya elde etmeyi yasa dışı kılar. Devam eden organize suç faaliyetlerine yönelik olarak RICO'nun temel ilkesi, tüzüğün "herhangi bir birey, ortaklık, şirket, dernek veya başka bir tüzel kişilik ve herhangi bir tüzel kişilik olmamasına rağmen aslında ilişkili olan birlikler veya bireyler grubu
RICO'ya göre, haraç diğer üyeler tarafından işlenmiş olsa bile, bir bireyin haraççılık modeline dahil olan bir "işletmeye" ait olması bir suçtur. Özellikle, RICO Bölüm 1962, “herhangi bir kişinin” aşağıdakileri yapmasını yasaklar: (a) haraççılık faaliyeti modelinden veya yasadışı bir borcun tahsil edilmesinden elde edilen geliri eyaletler arası ticareti etkileyen bir şirkette bir pay elde etmek için kullanmak; (b) haraççılık faaliyeti modeli yoluyla veya yasadışı bir borcun tahsili yoluyla eyaletler arası ticareti etkileyen bir işletmede bir menfaat elde etmek veya sürdürmek; (c) haraççılık faaliyeti modeli yoluyla veya yasadışı bir borcun tahsili yoluyla eyaletler arası ticareti etkileyen bir teşebbüsün işlerinin yürütülmesine katılmak veya bu işlerin yürütülmesine katılmak; veya (d) bu faaliyetlerden herhangi birine katılmak için komplo kurmak.
Bir kişinin veya örgütün RICO kapsamında haraççılıktan hüküm giyebilmesi için, RICO'nun 10 yıllık bir süre içinde belirlenen en az iki cezai suçun işlenmesi olarak tanımladığı bir yasadışı suç "örüntüsü" kanıtı olmalıdır. RICO haraç işini son derece geniş bir şekilde tanımlar ve cinayet, adam kaçırma, kumar, kundakçılık, soygun, rüşvet, gasp veya narkotik veya diğer tehlikeli uyuşturucuların ticaretini içeren herhangi bir eylem veya tehdit gibi normalde federal yasaları ihlal etmeyen birçok suçu içerir.
Buna ek olarak, RICO, yasanın haraççılık olarak tanımladığı çok sayıda federal suçu listeler: rüşvet, spor rüşveti, sahtecilik, sendika fonlarından zimmete para geçirme, tefeci, posta dolandırıcılığı, tel dolandırıcılık, adaletin engellenmesi, kaçak sigara kaçakçılığı, fuhuş ve insan kaçakçılığı iflas dolandırıcılığı, uyuşturucu ihlalleri ve müstehcenlik. "Haraççılık faaliyeti" geçerli bir ceza kanunu kapsamında "ücretlendirilebilir" veya "suçlanabilir" olduğu sürece, önemli RICO ücreti mevcuttur.
RICO, haraççılıkla uğraşan devam eden yasadışı bir girişimde yer alanlara yönelik belirli cezai suçlar için öngörülenlerin üzerinde ve ötesinde suçlar ve cezalar oluşturur. RICO'yu ihlal etmenin maksimum cezası 25.000 $ para cezası ve 20 yıl hapis cezasını içerir. Bu cezalar, kişi veya kuruluşun 10 yıllık süre içinde işlediği iki veya daha fazla asli suçtan kaynaklanan cezai cezalara ek olarak verilir. Cezai cezalara ek olarak, ihlal edenlerin yasadışı suçlarından kaynaklanan herhangi bir işi veya mülkiyeti kaybetmelerini gerektiren el koyma hükümleri vardır.
Suç davalarının yanı sıra, RICO özel davacıların ve hükümetin bir hukuk davasında tazminat aramasına izin verir. Aslında, RICO'nun belki de en tartışmalı yönü, hükümetin suç gelirleri olarak gördüğü şeylere sivil mahkemeler aracılığıyla el koyup müsadere edebilmesidir. RICO, hükümete veya özel bir vatandaşa, mahkemeden mal varlıklarının elden çıkarılmasına karar vermesini, yaptırımlar getirmesini veya bir "haraç örüntüsüne" karışan bir kişi veya kuruluşa karşı ihtiyati tedbir sağlamasını talep eden bir hukuk davası açmasına izin verir. RICO'nun hukuk davası hükümleri: bir davalıyı mülkteki herhangi bir menfaati kaybetmeye zorlayabilir, bir davalının gelecekteki belirli faaliyetlere veya yatırımlara katılmasını kısıtlayabilir veya bir işletmeyi feshedebilir veya yeniden düzenleyebilir.Bu cezalar, devam eden suç komplolarının ekonomik köklerine ve örgütsel altyapısına hitap etmeyi amaçlıyordu.
Varlık müsadere ile ilgili olarak, devlet bir üzerine haber vermeden özelliğini ele geçirebilecek ex partemülkün cezai faaliyetle ilişkili olması muhtemel nedeninin uygulanması. Bu durumda, sanık aleyhine cezai suçlamalarda bulunulmasına gerek yoktur. İspat yükünün makul bir şüphenin ötesinde olduğu cezai kovuşturmaların aksine, RICO'nun medeni hükümleri uyarınca yalnızca daha düşük bir kanıt standardı - bir olasılıklar dengesi - gereklidir. Bu yaklaşımın cazibesi, kanıt yükümlülüğünün, varlıkların meşru yollarla elde edildiğini kanıtlaması gereken davalıya kaydırılmasıdır. Sivil RICO ihtiyati tedbirleri, bireylerin belirli meşru veya gayri meşru işlere veya faaliyetlere sahip olmasını veya bunlara dahil olmasını yasaklayabilir. Ayrıca, mağdur başarılı olursa üç kat tazminat alabilir (yani davalı, tazminat tutarının üç katını davacıya ve yasal masrafları ödemek zorundadır,mahkeme tarafından belirlenen).
Federal savcıların RICO'yu tam olarak anlaması ve kendi savcılık araçlarına dahil etmesi biraz zaman alsa da, tüzük giderek daha fazla kullanılmakta ve çok başarılı olmuştur. 1990 yılına gelindiğinde, 1.000'den fazla büyük ve küçük organize suç figürü hüküm giymiş ve RICO kapsamında uzun hapis cezalarına çarptırılmıştı. Düşük düzeydeki üyeler tarafından işlenen bireysel suç eylemlerinden çok uzak olan ve daha önce savcıların ulaşamayacağı bir yerde olan organize suç ağlarının üst düzey liderlerinin takibinde özellikle değerli olduğunu kanıtladı.
RICO'nun asıl amacı organize suçları ele almak olsa da, RICO tüzüğünün geniş ifadesi, RICO'nun hem ceza hem de medeni hükümlerinin sadece tipik olarak organize suçla ilişkili olanlara değil, çeşitli suçlara ve sanıklara uygulandığı anlamına geliyordu. Diğer RICO sanıkları arasında müstehcenlik protestocuları, yetişkin video ve kitapçı sahipleri, finans kurumları, politikacılar, doktorlar ve kanun uygulayıcı personel yer alıyor.
Mahkeme davaları da RICO'nun kapsamını genişletti. In SEDIMA, SPRL v. Imrex Co. (1985), ABD Yüksek Mahkemesi RICO organize suç sınırlı değildir ancak meşru ticari-kurumsal işletmelere uygulanabilir olduğu sonucuna vardı. Belçikalı Sedima şirketi, Imrex'in sahte satın alma emirleri ve kredi notları hazırlayarak satın alma fiyatlarını ve maliyetlerini şişirdiğini iddia ederek, 1982 yılında ABD bölge mahkemesinde rakip Imrex'e karşı dava açtı. Dava, ilk olarak alt mahkeme tarafından herhangi bir RICO yaralanması meydana gelmediği gerekçesiyle reddedildi ve mahkemenin kararı temyizde onaylandı.
Ancak, Yüksek Mahkeme temyiz kararını tersine çevirdi, RICO'nun kapsamını önemli ölçüde genişletti ve meşru şirketleri içeren çok sayıda hukuk ve ceza davası başlattı. Bu kararın ardından, RICO, hükümet tarafından organize suç gruplarıyla ilişkisi olmayan meşru şirketler tarafından işlenen beyaz yakalı ve kurumsal suçların yanı sıra haksız ticaret uygulamalarını kovuşturmak için giderek daha fazla kullanıldı.
